Gouvernement d’entreprise

Le gouvernement d’entreprise du Groupe P&V traduit sa volonté de respecter les exigences réglementaires et son attachement à appliquer les valeurs héritées de son histoire. Il vise également à promouvoir un climat de transparence et de confiance vis-à-vis de nos clients, partenaires, associés et collaborateurs.

Les principes de gouvernement d’entreprise de P&V Assurances sont inscrits dans une charte régulièrement évaluée par son Conseils d’administration. Cette charte définit la structure du Groupe P&V, la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion et fixe les principes en matière de répartition des compétences et des responsabilités.

Structure de P&V Assurances

Conformément aux principes de la circulaire BNB en matière de système de gouvernance pour le secteur de l'assurance, P&V Assurances a adopté une structure de gestion qui consacre la séparation entre :

La fonction de direction, dont la responsabilité incombe au Comité de direction. Le Comité de direction de P&V Assurances est composé de :

• Hilde VERNAILLEN, Président
• Marc BEAUJEAN, Membre
• Francis COLARIS, Membre
• Philippe DE LONGUEVILLE, Membre
• Isabelle COUNE, Membre
• Martine MAGNEE, Membre

 

La fonction de politique générale, dont la responsabilité incombe au Conseil d’administration composé des administrateurs exécutifs (= membres du Comité de direction) et des administrateurs non exécutifs (= administrateurs représentant les associés de référence et partenaires du Groupe P&V et les administrateurs indépendants).

Le Conseil d’administration de P&V Assurances est composé de :

Administrateurs non exécutifs

• Jean-Pascal LABILLE, Président
• Eric BERTHOUX
• Paul CALLEWAERT
• Victor FABRY
• Hugues FOURNIER
• Alfonso GALANTE
• Yves GODIN
• Max HOOGSTOEL (*)
• Herwig JORISSEN
• Jean-Paul PHILIPPOT
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)
• Alain THIRION
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
• Patrick VERERTBRUGGEN

*Administrateur indépendant

Administrateurs exécutifs

• Marc BEAUJEAN
• Francis COLARIS
• Isabelle COUNE
• Philippe DE LONGUEVILLE
• Martine MAGNEE
• Hilde VERNAILLEN

La fonction de surveillance, dont la responsabilité incombe au Conseil d’administration composé uniquement des administrateurs non exécutifs.

Comités spécialisés

Le Conseil d’administration de P&V Assurances est assisté dans ses missions par un Comité d’audit, un Comité des risques, un Comité de rémunération et un Comité de nomination.

Comité d’audit de P&V Assurances

Ce Comité, qui a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance, est composé de :

• Jean-Paul PHILIPPOT, Président
• Max HOOGSTOEL (*)
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Administrateur indépendant

Comité des risques P&V Assurances

Tout comme le Comité d'audit, le Comité des risques a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance. Il est en charge de produire des avis et/ou recommandations au Conseil d'administration sur la gestion des risques. Il est composé de :

• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*), Président
• Max HOOGSTOEL (*)
• Jean-Paul PHILIPPOT
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)

*Administrateur indépendant

Comité de rémunération de P&V Assurances

Ce Comité, qui a pour mission d’assister le conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération des Identified Staff, est composé de : 

• Jean-Pascal LABILLE, Président
• Victor FABRY
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Administrateur indépendant

Comité de nomination de P&V Assurances

Ce Comité, qui a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs exécutifs et non exécutifs, est composé de :

• Jean-Pascal LABILLE, Président
• Paul CALLEWAERT
• Herwig JORISSEN
• Patrick MARNEF
• Alain THIRION
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
• Hilde VERNAILLEN

*Administrateur indépendant