Corporate governance

De corporate governance van de P&V Groep vertaalt haar wil om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover de klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Beleidsstructuur P&V Verzekeringen

In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur in de verzekeringssector, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

• Hilde VERNAILLEN, Voorzitter
• Marc BEAUJEAN, Lid
• Francis COLARIS, Lid
• Isabelle COUNE, Lid
• Philippe DE LONGUEVILLE, Lid
• Martine MAGNEE, Lid

 

De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders.

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

Niet-uitvoerende bestuurders

• Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
• Eric BERTHOUX
• Paul CALLEWAERT
• Victor FABRY
• Hugues FOURNIER
• Alfonso GALANTE
• Yves GODIN
• Max HOOGSTOEL (*)
• Herwig JORISSEN
• Patrick MARNEF
• Jean-Paul PHILIPPOT
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)
• Alain THIRION
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
• Patrick VERERTBRUGGEN

*Onafhankelijke bestuurder

 

Uitvoerende bestuurders

• Marc BEAUJEAN
• Francis COLARIS
• Isabelle COUNE
• Philippe DE LONGUEVILLE
• Martine MAGNEE
• Hilde VERNAILLEN

 

De toezichtsfunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

Gespecialiseerde comités

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Auditcomité, een Risicocomité, Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.

Auditcomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in haar rol van toezicht. Het Comité is samengesteld uit:

• Jean-Paul PHILIPPOT, Voorzitter
• Max HOOGSTOEL (*)
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Onafhankelijke bestuurder

 

Risicocomité P&V Verzekeringen

Het risicocomité heeft net als het auditcomité de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het formuleert voor de Raad van Bestuur adviezen en/of aanbevelingen over het risicobeheer. Het Comité is samengesteld uit:

• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*), Voorzitter
• Max HOOGSTOEL (*)
• Jean-Paul PHILIPPOT
• Anne-Marie ROUMIEUX (*)

*Onafhankelijke bestuurder

Remuneratiecomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid van de Identified Staff.

Het Comité is samengesteld uit:

• Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
• Victor FABRY
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Onafhankelijke bestuurder

Benoemingscomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Comité is samengesteld uit:

• Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
• Paul CALLEWAERT
• Herwig JORISSEN
• Patrick MARNEF
• Alain THIRION
• Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
• Hilde VERNAILLEN

*Onafhankelijke bestuurder